证券代码：688236         证券简称：春立医疗     公告编号：2022-011



              北京市春立正达医疗器械股份有限公司
      关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 24 日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，
置换资金总额为人民币 128,215,325.73 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个
月内进行置换的规定。
    公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了明确的同意意见。现将公司本
次使用募集资金置换预先投入自筹资金的详情公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管
理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣
除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资
金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（大信验字[2021]第 3-00041 号）。
    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相
关银行签署了募集资金专户监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    由于公司本次公开发行实际募集资金净额 106,712.83 万元低于《北京市春
立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披


                                     1
露的拟投入募集资金金额人民币 200,000.00 万元。根据首次公开发行股票实际
募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召
开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对各募投项目使用
募集资金投资金额进行调整，具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）。
具体调整分配如下：
                                                                      单位：万元

                   募集资金        项目投资       调整前拟投入       调整后拟投入
       序号                          总额
                   投资项目                       募集资金金额       募集资金金额

              骨科植入物及配套材    94,470.38            86,000.00        46,000.00
        1
              料综合建设项目

        2     研发中心建设项目      70,806.59            68,000.00        36,000.00

        3     营销网络建设项目      16,736.34            16,000.00         8,000.00

        4     补充流动资金项目      30,000.00            30,000.00        16,712.83

                   合计            212,013.31          200,000.00        106,712.83
       公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。
       三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
       为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
128,215,325.73 元，拟置换金额为人民币 128,215,325.73 元，大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司以募集资金
置 换 已 投 入募 集 资 金项 目 的 自 筹资 金 的 审核 报 告 》（大 信 专 审字 [2022] 第
3-00001 号）。具体情况如下：
                                                                           单位：元

                                              自筹资金预先投入       本次置换金额
序号                项目名称
                                                    金额
 1      骨科植入物及配套材料综合建设项             110,121,108.33         110,121,108.33


                                          2
      目
 2    研发中心建设项目                    17,955,617.40        17,955,617.40
 3    营销网络建设项目                      138,600.00           138,600.00
                合计                     128,215,325.73       128,215,325.73



     四、本次置换履行的审议程序
     2022 年 2 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司本次以募集资金人民币 128,215,325.73 元置换预先投入募投项目
的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变
募集资金用途、损害股东利益的情形。
     公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项发表了明确
的同意意见。
     上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     五、专项意见说明
     （一）独立董事意见

     独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护
公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司
募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，置换时间距募集资金到账未超过 6 个月，内容及程序符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《公司章程》的规定。
     综上，全体独立董事同意公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用


                                     3
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
   （二）监事会意见

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提
高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内
进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
   （三）会计师事务所鉴证意见

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2022]第 3-00001
号审核报告，认为公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专
项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 12 月 31 日止以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
   （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适应指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司本次
使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异
议。
       六、上网公告附件
          1、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

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    2、《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》

    3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《北京市春立正达医
疗器械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审
核报告》



特此公告




                                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                      董事会
                                                     2022 年 2 月 25 日




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