证券代码：688236          证券简称：春立医疗         公告编号：2022-013


                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议于 2022 年 2 月 24 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
2022 年 2 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先
生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
   监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提
高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内
进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
   综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
市春立正达医疗器械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
公告》（公告编号：2022-011）。
   （二）审议通过《关于发布 2021 年年度业绩快报的议案》
   监事会认为：公司 2021 年年度业绩快报的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；业绩快报中所包含的信息能客观、
真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与
公司 2021 年年度业绩快报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益
的行为。
   综上，监事会同意公司发布 2021 年年度业绩快报。
   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度业绩快报公告》（公告编号：2022-012）。


   特此公告




                                    北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 2 月 25 日