证券代码：688236          证券简称：春立医疗         公告编号：2022-026


                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                    第四届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已
于 2022 年 4 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史春宝
先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于发布 2022 年第一季度报告的议案》
    公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；报告中所包含的信息能客观、真实、公允地
反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
   （二）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》
    同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金及自有
资金安全的前提下，与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行
方庄支行签订结构性存款产品协议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。
   （三）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相
关内容的议案》
   同意根据与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行方庄支
行签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。


   特此公告




                                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日