证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-029
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权
H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续
会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2022 年 6 月 1 日
下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。
涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，
此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022
年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，针对
此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
在 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才可确认是否通过，敬请
投资人关注相关公告信息。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2021 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241,100,945
普通股股东所持有表决权数量 241,100,945
其中：A 股股东所持有表决权数量 221,681,830
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 19,419,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7410
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7410
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.6876
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
5.0534
占公司表决权数量的比例（%）
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 15
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 221,681,830
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A
76.8586
股数量的比例（%）
说明：由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股
数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票
权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H
股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告:2022 年第一次 H 股类别股东大会
延期公告》。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，
由董事长史春宝先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙源女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,091,845 99.9962 9,000 0.0037 100 0.0001
其中：A 股 221,672,730 99.9958 9,000 0.0040 100 0.0002
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,958,510 99.9715 6,500 0.0204 2,600 0.0081
其中：A 股 12,539,395 99.9274 6,500 0.0517 2,600 0.0209
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,091,845 99.9962 9,000 0.0037 100 0.0001
其中：A 股 221,672,730 99.9958 9,000 0.0040 100 0.0002
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
说明：由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股
数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投
票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H
股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。
此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次
H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需
经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
该议案要等到 2022 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露
相关决议公告，请投资者关注相关信息。
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于<2021 年度独立非执行董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于<2021 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,091,845 99.9962 6,500 0.0027 2,600 0.0011
其中：A 股 221,672,730 99.9958 6,500 0.0029 2,600 0.0013
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于<2021 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,094,345 99.9973 6,500 0.0026 100 0.0001
其中：A 股 221,675,230 99.9970 6,500 0.0029 100 0.0001
H股 19,419,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 221,672,730 99.9958 9,000 0.0040 100 0.0002
其中：A 股 221,672,730 99.9958 9,000 0.0040 100 0.0002
说明：由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股
数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续 会除外）上附投
票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H
股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。
此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次
H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需
经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
该议案要等到 2022 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露
相关决议公告，请投资者关注相关信息。
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关 于 选 举 公 司 董 31,919,202 99.8486 是
事的议案
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
228,552,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
5,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
6,739,395 99.8651 9,000 0.1333 100 0.0016
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 6,060 39.9736 9,000 59.3667 100 0.6597
股东
市值 50 万以
6,733,335 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2021 年年度股东大会
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
1 关于公司 12,539,395 99.9274 9,000 0.0717 100 0.0009
2021 年
度利润分
配方案的
议案
2 关于续聘 12,541,895 99.9474 6,500 0.0517 100 0.0009
公 司
2022 年
度境内外
财务审计
机构及内
控审计机
构议案
3 关于公司 12,539,395 99.9274 6,500 0.0517 2,600 0.0209
2022 年度
董事薪酬
的议案
4 关于授予 12,539,395 99.9274 9,000 0.0717 100 0.0009
董事会回
购 H 股
的一般性
授权的议
案
9 关于公司 12,539,395 99.9274 6,500 0.0517 2,600 0.0209
2022 年度
监事薪酬
的议案
11 关于选举 12,535,838 99.8991 12,657 0.1009 0 0.0000
公司董事
的议案
2022 年第一次 A 股类别股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于授予 12,539,395 99.9274 9,000 0.0717 100 0.0009
董事会回
购 H 股
的一般性
授权的议
案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年年度股东大会审议的第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 项议案为
普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审
议通过；
2、2021 年年度股东大会审议的第 1、2、3、4、9、11 项议案和 2022 年第一次 A
股类别股东大会审议的议案第 1 项对中小投资者进行了单独计票；
3、2021 年年度股东大会审议的第 3、11 项议案涉及关联股东回避表决；
4、上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
5、特别决议议案为 2021 年年度股东大会第 4 项议案、2022 年第一次 A 股类别
股东大会第 1 项议案；该议案已经出席 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，
尚需经过 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议通过后才能生效。
6、2021 年年度股东大会还听取了公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；就涉及类别股东大会审
议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，尚待公司 2022 年第一
次 H 股类别股东大会审议通过后方为有效通过。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
