春立医疗：2022年度董事会工作报告2023-03-31
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，
本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科
学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报
股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持
了良好的发展态势。
2022 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式 、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违
反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2022 年度
工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共
计 15 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议审议的议案
审议通过如下议案：
1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；
2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
第四届董事
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
会第十六次 2022.01.18
4.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
会议
记的议案》；
5.《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；
6.《关于修订募集资金管理制度的议案》；
7.《 关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
第四届董事 审议通过如下议案：
2022.01.25
会第十七次 1.《关于公司与北京银行大兴支行、北京银行方庄支行及中国建
会议 设银行大兴支行认购结构性存款产品的议案》；
2.《关于<须予披露的交易(I)认购北京银行的结构性存款产品，
(II)认购中国建设银行的结构性存款产品>的公告相关内容的议
案》；
第四届董事 审议通过如下议案：
会第十八次 2022.02.24 1.《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
会议 2.《关于发布 2021 年年度业绩快报的议案》；
审议通过如下议案：
1.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
2.《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
3.《关于选举公司董事的议案》；
4.《关于聘任史春生为公司总经理的议案》；
5.《关于变更董事会秘书的议案》；
6.《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》；
7.《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
8.《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》；
9.《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机
第四届董事
构议案》；
会第十九次 2022.03.28
10.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
会议
11.《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
12.《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
13.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
14.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
15.《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》；
16.《关于<2021 年度独立非执行董事述职报告>的议案》；
17.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
18.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
19.《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》；
20.《关于提议召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事 1.《关于发布 2022 年第一季度报告的议案》；
会第二十次 2022.04.28 2.《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》；
会议 3.《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关
内容的议案》；
第四届董事
审议通过如下议案：
会第二十一 2022.06.02
1.《关于选举公司董事长的议案》；
次会议
2.《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事
1.《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》；
会第二十二 2022.06.09
2.《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关
次会议
内容的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事
1.《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》；
会第二十三 2022.06.29
2.《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关
次会议
内容的议案》；
第四届董事
审议通过如下议案：
会第二十四 2022.07.29
1.《关于公司 H 股股份过户登记处地址变更的议案》；
次会议
第四届董事
审议通过如下议案：
会第二十五 2022.08.12
1.《关于公司 H 股回购确认授权代表及交易人的议案》；
次会议
审议通过如下议案：
第四届董事
1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
会第二十六 2022.08.25
2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
次会议
告的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事
1.《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》；
会第二十七 2022.09.02
2.《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关
次会议
内容的议案》；
审议通过如下议案：
第四届董事 1.《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》；
会第二十八 2022.10.13 2.《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关
次会议 内容的议案》；
3.《关于变更港股全球发售所得款项用途的议案》；
第四届董事
审议通过如下议案：
会第二十九 2022.10.26
1.《关于发布 2022 年第三季度报告的议案》；
次会议
第四届董事
审议通过如下议案：
会第三十次 2022.11.18
1.《关于变更公司 H 股回购交易人的议案》；
会议
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022 年度共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、1 次 A 股（内资
股）类别股东大会，1 次 H 股类别股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议
人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股
东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内
容。
（三）董事会专门委员会履职情况
2022 年度董事会专门委员会召开 11 次会议，其中：战略委员会召开 2 次会
议，提名委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 会议，薪酬委员会召开 2 次会
议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行职责，
对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
（四）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，
勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司
董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会
的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（五）信息披露情况
2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理
准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露
工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
二、2022 年度公司总体经营情况
2022 年面对持续反复的新冠疫情和复杂的经济环境，公司在董事会的领导
下，全员团结一致、迎难而上，以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控
风险为前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，狠抓生产经营
管理，克服疫情反复、带量采购以及经济环境等不利因素影响， 截至 2022 年
12 月 31 日，公司实现营业收入 1,201,604,254.24 元，实现归属于母公司所有
者的净利润为人民币 30,771.91 万元，母公司实现的净利润为人民币 29,877.81
万元。
三、2023 年度公司董事会工作方向
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，
不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战
略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高
度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投
入，全力推动在研产品的临床研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，
助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
