证券代码：688236            证券简称：春立医疗          公告编号：2023-016


                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                   第四届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4
月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关
规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于发布 2023 年第一季度报告的议案》
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司的经
营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定及损害公司利益的行为。
    表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
   特此公告


                                           北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日