北京永信至诚科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《北京永信至诚科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《北京永信至诚科技股份有限公司独立董事制度》
等有关规定，我们作为北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
信至诚”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关的会议
资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会
第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

    就公司拟向本次激励计划的激励对象首次授予限制性股票相关事宜，全体独
立董事一致认为：
    （1）根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划首次授予日为 2023 年 4 月 18 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法
规以及《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下
简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计
划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格
合法、有效。
    （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
    综上，独立董事认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次
激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月 18 日，并同意以 35.44 元/股的授予价格向
118 名激励对象授予 50.3500 万股限制性股票。


    (以下无正文)
（本页无正文，为《北京永信至诚科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）




独立董事：
（本页无正文，为《北京永信至诚科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）




独立董事：