证券代码：688244        证券简称：永信至诚         公告编号：2023-026


              北京永信至诚科技股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023 年 4 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京永信至诚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关
法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
    公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；
在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；公司《2022年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京永信至诚科技股份有限公司2022年年度报告》和《北京永信至诚科技
股份有限公司2022年年度报告摘要》。
   （三）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京永信至诚科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。
   （四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京永信至诚科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-028）。
   （五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京永信至诚科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
   （六）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；
在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京永信至诚科技股份有限公司2023年第一季度报告》。


   特此公告。


                                 北京永信至诚科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日