证券代码：688246           证券简称：嘉和美康        公告编号：2021-005

           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。
本次会议的通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监
事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管
理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资
金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响
公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金
使用效率，获取良好的投资回报。
    监事会同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    （二）审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资
金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募
集资金管理制度》的规定。本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动
资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规
定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存
在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    公司监事会同意本次使用 1.47 亿元超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请 2022 年第一次临时股东大会予以审议。

    特此公告。

                                      嘉和美康（北京）科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2021 年 12 月 27 日