证券代码：688246           证券简称：嘉和美康       公告编号：2022-001

            嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         77,029,397
普通股股东所持有表决权数量                                  77,029,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               55.8679
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               55.8679
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事姬铮、独立董事贺宇、YAN AN 因工作原
   因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变
   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  77,029,397 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  77,029,397 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于选举白惠源女士为公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  77,029,397 100.0000            0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                      反对               弃权
 议案
            议案名称            比例                      比例               比例
 序号                  票数                      票数              票数
                              （%）                     （%）              （%）
 2        关于使用部分 5,780 100.00                  0 0.0000          0     0.0000
          超募资金归还 ,335         00
          银行贷款和永
          久补充流动资
          金的议案
 3        关于选举白惠 5,780 100.00                 0   0.0000         0     0.0000
          源女士为公司 ,335         00
          董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
     议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：顾平宽、苏付磊

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
特此公告。


             嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                   2022 年 1 月 12 日