证券代码：688246           证券简称：嘉和美康        公告编号：2022-005

           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。
本次会议的通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事
会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，符合公司及全体股东利益,符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。

             嘉和美康（北京）科技股份有限公司

                                       监事会

                             2022 年 2 月 25 日