证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2022-017
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：现场和通讯结合的方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,268,743
普通股股东所持有表决权数量 71,268,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.6899
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.6899
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场、通讯投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.00 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
9.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.05 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
9.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,249,262 99.9726 19,481 0.0274 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于选举夏军先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.02 关于选举任勇先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.03 关于选举张雷先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.04 关于选举刘阳先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.05 关于选举白惠源 71,249,263 99.9726 是
女士为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
14、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 关于选举石向欣 71,249,262 99.9726 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
14.02 关于选举任宏女 71,249,272 99.9726 是
士为公司第四届
董事会独立董事
的议案
14.03 关于选举王韵先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
15、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
15.01 关于选举蔡挺先 71,249,262 99.9726 是
生为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
15.02 关于选举郭峰先 71,259,262 99.9866 是
生为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于公司 2021 200 1.0162 19,48 98.983 0 0.0000
年度利润分配 1 8
预案的议案
5 关于公司续聘 200 1.0162 19,48 98.983 0 0.0000
2022 年度审计 1 8
机构的议案
6 关于公司 2022 200 1.0162 19,48 98.983 0 0.0000
年度董事薪酬 1 8
的议案
7 关于公司 2022 200 1.0162 19,48 98.983 0 0.0000
年度对外担保 1 8
预计的议案
13.01 关于选举夏军 200 1.0162
先生为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
13.02 关于选举任勇 200 1.0162
先生为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
13.03 关于选举张雷 200 1.0162
先生为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
13.04 关于选举刘阳 200 1.0162
先生为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
13.05 关于选举白惠 201 1.0212
源女士为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
14.01 关于选举石向 200 1.0162
欣先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
14.02 关于选举任宏 210 1.0670
女士为公司第
四届董事会独
立董事的议案
14.03 关于选举王韵 200 1.0162
先生为公司第
四届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 3、议案 5 、议案 6、议案 7、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了
单独计票。
本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、李亚东
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日