证券代码：688246             证券简称：嘉和美康        公告编号：2022-026


           嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议
的通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡
挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司本次实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的
事项。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    综上，监事会同意公司本次执行 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法的事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    对首次授予部分激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本激
励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》、《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    综上，监事会同意公司通过本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的事项。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。



                                嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 30 日