证券代码：688246             证券简称：嘉和美康        公告编号：2022-031


          嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2022 年 7 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于
2022 年 7 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）8 人，实际出
席会议董事（或其代理人）8 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长夏军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单及授予数量的议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象中 10 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，
合计放弃 2.3993 万份股票期权，3 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部

限制性股票共计 0.4848 万股，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，
本激励计划首次授予股票期权的激励对象由 448 人调整为 438 人，首次授予股票
期权数量由 189.5106 万份调整为 187.1113 万份；首次授予限制性股票的激励对
象由 281 人调整为 278 人，首次授予的限制性股票数量由 190.8917 万股调整为

190.4069 万股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇

先生、张雷先生均回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）披露
的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《嘉和美康（北京）科技股份有限公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件
已经成就，同意以 2022 年 7 月 15 日为首次授权日/授予日，向符合条件的 438

名激励对象授予股票期权 187.1113 万份，行权价格为 26.78 元/份；向符合条件
的 278 名激励对象授予限制性股票 190.4069 万股，授予价格为 11.68 元/股。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇
先生、张雷先生均回避表决。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）披露
的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限
制性股票的公告》。
    特此公告。


                                 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 16 日