证券代码：688246           证券简称：嘉和美康      公告编号：2022-029

             嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         87,586,761
普通股股东所持有表决权数量                                  87,586,761

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               63.5251
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          63.5251


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及

   其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  50,953,200 100.0000      0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
   办法>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  50,953,200 100.0000      0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
        股东类型                                       比例           比例
                           票数      比例（%） 票数           票数
                                                     （%）            （%）
普通股                   50,953,200 100.0000      0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司 7,725 100.000         0 0.0000       0     0.0000
          <2022 年股票期     ,565       0
          权与限制性股
          票激励计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
2         《 关 于 公 司 7,725 100.000         0 0.0000       0     0.0000
          <2022 年股票期     ,565       0
          权与限制性股
          票激励计划实
          施考核管理办
          法>的议案》
3         《 关 于 提 请 股 7,725 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          东大会授权董       ,565       0
          事会办理公司
          股权激励相关
          事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、 议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
    议案 1、议案 2、议案 3 相关关联股东已经回避表决。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：顾平宽、李亚东

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 16 日