证券代码：688246           证券简称：嘉和美康       公告编号：2022-047


            嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,271,162
普通股股东所持有表决权数量                                  71,271,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               51.6916
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.6916
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  71,271,162 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李亚东、吴志林

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 15 日