证券代码：688246           证券简称：嘉和美康     公告编号：2023-002

             嘉和美康（北京）科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         79,889,471
普通股股东所持有表决权数量                                  79,889,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.9423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.9423


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  79,889,471 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意           反对            弃权
议案
           议案名称                           票
序号                       票数     比例（%）     比例（%） 票数 比例（%）
                                              数
1        关于使用部分     28,275     100.0000   0 0.0000        0  0.0000
         超募资金归还
         银行贷款和永
         久补充流动资
         金的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李亚东、吴志林

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                               嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 17 日