证券代码：688246         证券简称：嘉和美康         公告编号：2023-019


           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

            关于 2023 年度对外担保预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     被担保方：公司全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称
“嘉和信息”）。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉和美康（北京）科技股
份有限公司（以下简称“公司”、“嘉和美康”）预计 2023 年度为嘉和信息提供
担保额度合计不超过人民币 50,000 万元（含）。截止本公告日，公司对外担保
总额为 35,400 万元。

    被担保人是否提供反担保：否

    本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交至 2022 年
年度股东大会进行审议。

    一、担保情况概述

    为满足嘉和信息日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合
公司 2023 年度发展计划，公司及子公司嘉和信息拟向银行申请不超过人民币
50,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司嘉和信息申请的上述综合授
信额度共计不超过人民币 50,000 万元（含）提供担保；实际贷款及担保发生时，
担保金额、担保期限、担保费率等内容，由嘉和信息、嘉和美康与贷款银行等金
融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在担保
额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经
2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

     二、被担保人基本情况

     1、公司名称：北京嘉和美康信息技术有限公司

     2、成立日期：2005 年 7 月 13 日

     3、注册地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦Ⅰ段三
层

     4、法定代表人：任勇

     5、注册资本：51,000 万人民币

     6、经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基
础软件服务、应用软件服务；运行维护服务；销售自行开发的产品、电子产品、
计算机、软件及辅助设备、医疗器械 II 类、电气设备、通信设备；计算机系统
集成；建设工程项目管理；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管
理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；委托加工电子产品；从事商业
经纪服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务、承办展览展示活
动；互联网信息服务；第二类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；第二类医疗器械生产、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

     7、股权结构：公司直接持有 100.00%股权。

     8、最近一年又一期的财务数据

                                                               单位：万元


主要财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 3 月 31 日/2023 年
                （经审计）                     1-3 月（未经审计）
资产总额                          215,840.66                205,344.71


负债总额                          162,887.67                152,807.23


资产净额                           52,952.99                 52,537.48


营业收入                           68,629.28                     9,653.10


净利润                             11,263.60                      -675.73


扣除非经常性                       10,443.71                      -856.58
损益后的净利
润


影响被担保人
偿债能力的重                                   无
大或有事项


是否是失信被
                                               否
执行人


审计机构名称                  大华会计师事务所（特殊普通合伙）


     三、担保协议的主要内容

     公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，
担保金额、担保期限、担保费率等内容，由嘉和信息、嘉和美康与贷款银行等金
融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

     四、担保的原因及必要性

     公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效
率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期
担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、董事会意见

    1、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司全资子公司嘉和信息在申请信贷
业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币 50,000 万元，
担保额度及授权经 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召
开之日有效。本事项尚需提交股东大会审议通过。

    2、公司独立董事发表的独立意见：我们认为，公司 2023 年度对外担保额度
预计是结合公司 2023 年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展
需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公
司全资子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持
续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情
形，因此我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计的事项。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 35,400 万元，上述金额占
公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 19.55%和 14.01%。截至本公
告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司
无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

    七、上网公告附件

    1、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！

                                嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日