证券代码：688253           证券简称：英诺特       公告编号：2022-010

              北京英诺特生物技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

普通股股东人数                                                           11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          81,145,919
普通股股东所持有表决权数量                                   81,145,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 59.6394
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            59.6394


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，未能亲自出席
本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 4 人。董事长叶逢光、董事陆
潇波及独立董事胡天龙、董关木、孙健因工作原因缺席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  81,117,000 99.9643 28,919 0.0357             0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  81,117,000 99.9643 28,919 0.0357             0 0.0000


3、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  81,117,000 99.9643 28,919 0.0357               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于变更公     48,58 62.6866 28,91 37.3134       0     0.0000
         司注册资本、公       4              9
         司类型、修订<
         公司章程>并办
         理工商登记的
         议案》
2        《关于修订公     48,58 62.6866       28,91 37.3134        0     0.0000
         司部分制度的         4                   9
         议案》
3        《关于使用暂     48,58 62.6866       28,91 37.3134        0     0.0000
         时闲置募集资         4                   9
         金和自有资金
         进行现金管理
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 2、3 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：魏海涛、赵海洋
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 3 日


       报备文件

   （一）《2022 年第一次临时股东大会决议》；
   （二）《北京市中伦律师事务所关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2022
   年第一次临时股东大会的法律意见书》。