证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-016
北京英诺特生物技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,881,776
普通股股东所持有表决权数量 97,881,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9397
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9397
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》、 北京英诺特生物技术股份有限公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，独立董事孙健先生因工
作原因缺席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 0 0.0000 11,400 0.0117
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 11,400 0.0117 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 11,400 0.0117 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 11,400 0.0117 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 11,400 0.0117 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,864,627 99.9824 17,149 0.0176 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 0 0.0000 11,400 0.0117
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,209,949 99.9195 11,400 0.0377 12,911 0.0428
9、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,857,465 99.9751 11,400 0.0116 12,911 0.0133
10、 议案名称：《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,870,376 99.9883 11,400 0.0117 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
86,350,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 11,500,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
13,111 43.3278 17,149 56.6722 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 13,111 43.3278 17,149 56.6722 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
号 （%） （%）
《关于公司 2022
6 年年度利润分配 9,473,011 99.8193 17,149 0.1807 0 0.0000
方案的议案》
《关于续聘公司
7 2023 年度审计机 9,478,760 99.8799 0 0.0000 11,400 0.1201
构的议案》
《关于 2023 年度
8 董事薪酬方案的 9,465,849 99.7438 11,400 0.1201 12,911 0.1361
议案》
《关于 2023 年度
9 监事薪酬方案的 9,465,849 99.7438 11,400 0.1201 12,911 0.1361
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯
信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英
和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案 8 进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵海洋、谌彤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。