杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司          2021 年第三次临时股东大会会议资料


 证券代码：688255                                      证券简称：凯尔达




           杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司


                  2021 年第三次临时股东大会


                                   会议资料




                         二○二一年十一月二十四日
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司              2021 年第三次临时股东大会会议资料




                                     目录

一、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知
二、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程
三、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议案
    议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    议案二：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》




                                       1
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司           2021 年第三次临时股东大会会议资料


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议须知

    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东
采用网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东应遵守会议召开
时杭州市的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并
参会时采取有效的防护措施，做好个人防护。
    会议当日，公司将根据疫情防控要求，对前来参会人员进行身份核对、个人
信息登记、查看健康码和行程码、体温检测等疫情防控工作，体温正常、健康码
和行程码为绿色等符合当时疫情防控要求者方可进入会场。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
    为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
    四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
    五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股
东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东
代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主
持人指定发言者。




                                   2
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司        2021 年第三次临时股东大会会议资料

    股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每
次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等
回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可
以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进
行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权。
    九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席
会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见
书。
    十三、公司不向参加股东大会的股东(或股东代表)发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东(或股东代表)的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东(或股
东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代表)自行承担。
    十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2021 年 11 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-004）。



                                   3
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司           2021 年第三次临时股东大会会议资料


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式
  1、现场会议时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 14 点 00 分
  2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司三楼会议室
  3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
  4、会议主持人：董事长、总经理侯润石先生
  5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日（2021 年 11 月 24 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
  二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票人和监票人
    （五）逐项审议会议各项议案

 非累积投票议案
   1      《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
   2      《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （八）计票人、监票人统计现场表决结果
    （九）汇总网络投票与现场投票表决结果


                                    4
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司           2021 年第三次临时股东大会会议资料

    （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    （十一）见证律师出具股东大会见证意见
   （十二）与会人员签署会议文件（十三）主持人宣布本次股东大会结束




                                   5
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司            2021 年第三次临时股东大会会议资料


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案


各位股东及股东代表：



    为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在
确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的
收益及为公司及股东获取更多回报，公司拟使用最高不超过人民币 55,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 25,000 万元的自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等），使用期限自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。

    具体内容详见 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-002）。

    以上议案已经公司 2021 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议和第三
届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    请各位股东及股东代表予以审议。




                                         杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021 年 11 月 24 日




                                     6
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司            2021 年第三次临时股东大会会议资料


议案二：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案



各位股东及股东代表：



    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一
步提升公司盈利能力、维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金
15,000 万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展
的需要，符合全体股东的利益，该部分资金将自募集资金专户转入公司一般结算
账户。

    具体内容详见 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-003）。

    以上议案已经公司 2021 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议和第三
届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    请各位股东及股东代表予以审议。




                                         杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021 年 11 月 24 日




                                     7