证券代码：688255           证券简称：凯尔达       公告编号：2021-008

            杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,450,686
普通股股东所持有表决权数量                                  56,450,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 71.99
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 71.99
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络投票
         相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
         的规定。

         （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
         3、 公司董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席。

         二、      议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
         案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                           同意               反对              弃权
                股东类型                          比例            比例              比例
                                    票数                  票数              票数
                                                  （%）         （%）             （%）
          普通股                  56,448,786 99.9966 1,900 0.0034              0 0.0000


         2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                           同意               反对              弃权
                股东类型                          比例            比例              比例
                                    票数                  票数              票数
                                                  （%）         （%）             （%）
          普通股                  56,448,786 99.9966 1,900 0.0034              0 0.0000


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意                    反对             弃权
议案
                议案名称                             比例                比例           比例
序号                                  票数                    票数              票数
                                                    （%）                （%）          （%）
1      《关于使用部分暂时闲置 18,687,786            99.9898   1,900      0.0102     0     0.0000
    募集资金及自有资金进行
    现金管理的议案》
2   《关于使用部分超募资金 18,687,786      99.9898   1,900      0.0102      0      0.0000
    永久性补充流动资金的议
    案》


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案 1、2 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
      东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



      三、   律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

         律师：金迎春律师、陶江润律师

      2、 律师见证结论意见：

          公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
      行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
      有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


         特此公告。


                                     杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
                                                             2021 年 11 月 25 日