证券代码：688255          证券简称：凯尔达            公告编号：2022-007


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况
    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于
2022 年 4 月 27 日以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席王述先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、 监事会会议审议表决情况
    1、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
对公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，保
障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提升。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告及摘要的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等
事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告及摘要披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接
机器人股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和
比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2021 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财
务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职，严
格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，同意公
司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》
（2022-010）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
    监事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年度日常性关联交易是公司遵
循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-011）。
    分项表决结果：《关于公司向南极电气采购原材料的事项》、《关于公司向
安徽瑞祥工业有限公司出售商品的事项》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；《关
于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其
子公司出售商品、提供劳务的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意 2 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议《关于确认 2021 年度监事薪酬及 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全
体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第一季度报告的内容和
格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2022 年第一季度末
的财务状况、自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止 3 个月期间经营成果及
现金流量等事项；未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内
幕信息制度规定的行为。
    监事会全体成员保证 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司监事会认为：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容
及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（2022-014）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 4 月 29 日