证券代码：688255           证券简称：凯尔达          公告编号：2022-012


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.51 元（含税），不实施送股和资
本公积转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权
登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
现金派发总金额不变，相应调整现金派发每股分配比例，并另行公告具体调整
情况。

    一、   利润分配预案内容

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,848,739.69 元；截至 2021 年 12
月 31 日，母公司期末可供分配利润为 125,593,643.15 元。经董事会决议，公司
2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 74,814,611 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币
4,000 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
比例为 66.84%。本次不实施送股和资本公积转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生


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变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶
段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
况。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各
种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的
持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审


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议批准，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 4 月 29 日




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