杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688255 证券简称：凯尔达
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二○二二年五月
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 2
2021 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 4
2021 年年度股东大会会议议案 ...................................................................................................... 6
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 ......................................................................... 6
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 ......................................................................... 7
议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案 ............................................................................. 8
议案四：关于 2021 年度利润分配预案的议案 ............................................................................. 9
议案五：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 ................................................................... 10
议案六：关于 2021 年度财务决算报告的议案 ........................................................................... 11
议案七：关于 2022 年度财务预算报告的议案 ........................................................................... 12
议案八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 ................................................................... 13
议案九：关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案 ....................................................... 14
议案十：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 ..... 16
附件一：2021 年度董事会工作报告 .................................................................................... 18
附件二：2021 年度监事会工作报告 .................................................................................... 24
附件三：2021 年度财务决算报告 ........................................................................................ 27
附件四：2022 年度财务预算报告 ........................................................................................ 30
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2021 年年度股东大会会议须知
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东
采用网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东应遵守会议召开
时杭州市的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并
于参会时采取有效的防护措施，做好个人防护。
会议当日，公司将根据疫情防控要求，对前来参会人员进行身份核对、个人
信息登记、查看健康码和行程码、体温检测等疫情防控工作。体温正常、健康码
和行程码为绿色等符合当时疫情防控要求者方可进入会场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股
东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东
代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主
持人指定发言者。
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股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每
次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回
答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以
在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进
行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席
会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见
书。
十三、公司不向参加股东大会的股东(或股东代表)发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东(或股东代表)的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东(或股东
代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代表)自行承担。
十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司三楼会议室
3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理侯润石先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2022 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
1 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
4 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
5 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
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7 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
9 《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
10 《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）计票人、监票人统计现场表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司
未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，详情请见
附件一。本报告已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议
通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制
了《2021 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。本报告已经 2022 年 4 月 27
日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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监事会
2022 年 5 月 20 日
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议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已经 2022 年 4 月 27
日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案四：关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,848,739.69 元；截至 2021 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配利润为 125,593,643.15 元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶
段，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 78,414,611 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,000,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司
股东净利润比例为 66.84%，本次不实施送股和资本公积转增股本。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过。
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公
告》(公告编号：2022-012)已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案五：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事卢振洋、倪仲夫、马笑芳基于对 2021 年各项工作的总结，编
制了《2021 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。本议案已经 2022 年 4
月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。
《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn)刊载披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2022 年 5 月 20 日
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议案六：关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司基于对 2021 年度整体运营情况的总结，编制了《2021 年度财务决算报
告》，详情请见附件三。
本议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2022 年 5 月 20 日
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议案七：关于 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司
2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2022 年度财务预算报告》，详
情请见附件四。
《2022 年度财务预算报告》已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2022 年 5 月 20 日
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议案八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务审计机构时，
圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律
法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。本议案已经 2022 年 4 月
27 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的
公告》(公告编号：2022-010)已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2022 年 5 月 20 日
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议案九：关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为提高交易效率、降低交易成本、促进公司业务发展，现提请公司股东大会
批准公司 2022 年度的如下预计关联交易：
一、预计 2022 年日常关联交易
根据公司《关联交易管理办法》，需要提交审议的预计 2022 年日常关联交易
如下：
序 预计交易金额
关联方 交易内容
号 （单位：万元）
1 安川电机及其子公司[注 1] 采购原材料 35,000（含税）
2 南极电气[注 2] 采购原材料 1,000（含税）
3 安川电机及其子公司[注 1] 出售商品、提供劳务 5,000（含税）
4 安徽瑞祥[注 3] 出售商品 200（含税）
[注 1]“安川电机”为“株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”的简称；
[注 2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”；
[注 3]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”。
二、关联方与公司的关系
序号 关联人名称 关联关系
1 株式会社安川电机（YASKAWA 通过其子公司安川电机（中国）有限公司间
Electric Corporation） 接持有公司 13.75%股份
2 乐清市南极电气有限公司 公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
的企业
3 安徽瑞祥工业有限公司 公司董事岡久学担任该企业董事
三、关联交易的必要性
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双
方业务的发展。
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四、定价政策和定价依据
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场
公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，
并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
针对本项议案，
《关于向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于向安川电机及其子
公司出售商品、提供劳务的事项》，关联股东安川电机（中国）有限公司回避表
决；
《关于向南极电气采购原材料的事项》，关联股东凯尔达集团有限公司、乐
清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)回避表决。
《关于向安徽瑞祥出售商品的事项》，关联股东安川电机（中国）有限公司
回避表决；
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常性关联
交易的的公告》(公告编号：2022-011)已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、
监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度董事、监事薪酬发放情况
2021 年度，公司董事、监事薪酬发放情况如下：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，
2021 年度董事、监事的具体薪酬请详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021 年年度报告，领取薪酬的独立董事按
5 万元/年/人（含税）的标准领取薪酬，非任职的非独立董事、监事不领取薪酬，
任职的非独立董事、监事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不
再领取岗位薪酬外的额外津贴。
二、2022 年度董事、监事薪酬方案
根据公司实际经营发展情况，参照地区和行业薪酬水平，拟定了董事、监
事 2022 年度的薪酬方案，具体如下：
1、非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领
取岗位薪酬外的额外津贴；兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按高级管理
人员薪酬标准确定；对于不在公司兼任岗位的非独立董事，不领取董事津贴。
2、独立董事实行津贴制，公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并
参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为 5 万元/年/
人（含税）。
3、未在公司担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取监事薪酬和津
贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工
作绩效领取薪酬福利。
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相关议案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
针对本项议案，关联股东凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中
心(普通合伙)回避表决。
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附件一：
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全
体成员严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等规章制度的
相关规定，在全体股东的大力支持下和管理层及各级员工的共同努力下，从维护
全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强
化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。
现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司总体经营情况
2021 年第三、四季度宏观经济增速放缓，公司下游客户受铁、铝等原材料
成本大幅增长，以及新冠疫情、出口海运受阻等因素综合影响，导致对焊接机器
人需求下降较多，公司营业收入减少，利润随之减少。
2021 年公司整体经营情况如下：2021 年度实现营业收入 542,297,539.14 元，
较上年同期下降 8.74%；归属于母公司股东的净利润 59,848,739.69 元，较上年同
期下降 19.18%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 48,586,443.70 元，
较上年同期下降 21.54%。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况
2021 年公司董事会共召开 7 次会议,具体如下：
序号 时间 会议届次 通过议案
2021 年 1 第二届董事会第 1.审议《关于确认西川清吾任职总经理期间对总经理
1
月8日 十一次会议 职责的授权的议案》。
1.审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
2.审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于 2020 年度财务报告的议案》；
2021 年 3 第二届董事会第
2 4.审议《关于最近三年(2018-2020 年)申报财务报告的
月4日 十二次会议
议案》；
5.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
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7.审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
8.审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
9.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年审计机构的议案》；
10.审议《关于 2021 年研发项目的议案》；
11.审议《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》；
12.审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易事项
的议案》；
13.审议《关于公司内部控制评价报告的议案》；
14.审议《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人
员薪酬及 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；
15.审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的
议案》。
1.审议《关于变更公司名称的议案》；
2.审议《关于修改<杭州凯尔达机器人科技股份有限公
司章程>的议案》；
2021 年 7 第二届董事会第
3
月8日 十三次会议 3.审议《关于修改<杭州凯尔达机器人科技股份有限公
司章程（草案）>的议案》；
4.审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》。
1.审议《关于 2021 年上半年经营情况报告的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会董事候选人的议案》；
3.审议《关于同意修改公司规章制度的议案》；
2021 年 8 第二届董事会第 4.审议《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立
4
月 18 日 十四次会议 专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创
板上市战略配售的议案》；
5.审议《关于公司报告期内财务报表的议案》；
6.审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
1.审议《关于选举侯润石为董事长并担任法定代表人
的议案》；
2.审议《关于聘任徐之达为副董事长、常务副总的议
案》；
3.审议《关于聘任侯润石为总经理的议案》；
2021 年 9 第三届董事会第
5 4.审议《关于聘任西川清吾为副总经理的议案》；
月9日 一次会议
5.审议《关于聘任王胜华为副总经理的议案》；
6.审议《关于聘任魏秀权为副总经理的议案》；
7.审议《关于聘任吴彬为副总经理的议案》；
8.审议《关于聘任郑名艳为财务负责人的议案》；
9.审议《关于聘任陈显芽为董事会秘书的议案》。
1.审议《关于公司开立募集资金账户的议案》；
2021 年
第三届董事会第 2.审议《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
6 10 月 14
二次会议 议案》；
日
3.审议《关于公司 2021 年第三季度报表的议案》。
1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公
2021 年 第三届董事会第
7 司章程〉并办理工商登记的议案》；
11 月 8 日 三次会议
2.审议《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的
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自筹资金的议案》；
3.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》；
4.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》；
5.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
6.审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 21 项议案。股东大会具
体审议事项如下：
序
时间 会议届次 通过议案
号
1.审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
4.审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
5.审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
6.审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年审计机构的议案》；
2021 年 3 2020 年年度
1 8.审议《关于选举公司监事的议案》；
月 25 日 股东大会
9.审议《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》；
10.审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易事项的
议案》；
11.审议《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员
薪酬及 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；
12.审议《关于确认 2020 年度公司监事薪酬及 2021 年
度监事薪酬方案的议案》。
1. 审议《关于变更公司名称的议案》；
2021 年第一 2. 审议《关于修改<杭州凯尔达机器人科技股份有限公
2021 年 7
2 次临时股东 司章程>的议案》；
月 24 日
大会 3. 审议《关于修改<杭州凯尔达机器人科技股份有限公
司章程（草案）>的议案》。
1.审议《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》；
2021 年第二
2021 年 9 2.审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；
3 次临时股东
月9日 3.审议《关于同意修改公司规章制度的议案》；
大会
4.审议《关于公司报告期内财务报表的议案》。
1.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
2021 年第三
2021 年 11 行现金管理的议案》；
4 次临时股东
月 24 日 2.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
大会
议案》。
（三）董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有
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关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工
作。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划
并提出可行性建议。公司战略委员会委员为侯润石、卢振洋(独立董事)、王仕凯，
其中侯润石为主任委员。
报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》履行职责，
对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的水平和决策的质量发
挥了重要作用。2021 年，公司战略委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提
案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事
会战略委员会实施细则》的要求规范运作。
2、审计委员会
审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司审计委员会委员为马笑芳
(独立董事、会计专业人士)、倪仲夫(独立董事)、王仕凯，其中马笑芳为主任委
员。
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建
立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。2021 年，
公司审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议
及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》
的要求规范运作。
3、提名委员会
提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和高级管理人
员的选择标准、选择程序并对公司董事和高级管理人员的人选提出建议。公司提
名委员会委员为卢振洋(独立董事)、马笑芳(独立董事)、侯润石，其中卢振洋为
主任委员。
报告期内，公司提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规
定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和高级管理人员选聘程序。
2021 年，公司提名委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、召开、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施
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细则》的要求规范运作。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事 (不含
独立董事)及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。公司薪酬与
考核委员会委员为倪仲夫(独立董事)、马笑芳(独立董事)、侯润石，其中倪仲夫
为主任委员。
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
规定履行职责，积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案。2021
年，公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，会议的召集、提案、召开、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的要求规范运作。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知
识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准
确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，充分维
护了全体股东和中小投资者的利益。
（六）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司依据相关法律、法规和《内幕信息知情人登记管理制度》的
有关规定，努力将内幕信息知情者控制在最小范围，对内幕信息在公开前的报告、
传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并按照监管要求
将相关内幕信息知情人名单备案。
四、2022 年度董事会重点工作
2022 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规的要求，认真组织召开董事会及其下属专门委员会、
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股东大会，并积极履行信息披露义务，严格执行并积极推进会议各项决策。
同时，结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全有效的内部控制和
风险控制体系，从维护全体股东的利益及实现公司高质量发展出发，恪尽职守，
勤勉尽责，以更好的业绩回报股东！
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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附件二：
2021 年度监事会工作报告
报告期内，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行
使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东、尤其是中小股东的
权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职
责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。
一、监事会工作情况
2021 年度，公司共召开 6 次监事会会议，详情如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于 2020 年度财务报告的议案》；
3、《关于最近三年(2018-2020 年)申报财务报告的议案》；
4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
第二届监事会 6、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
3月4日 7、 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
七次会议
年审计机构的议案》；
8、《关于选举公司监事的议案》;
9、《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》；
10、《关于预计 2021 年公司日常性关联交易事项的议案》；
11、关于确认 2020 年度公司监事薪酬及 2021 年度监事薪酬
方案的议案》。
第二届监事会
3 月 25 日 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
八次会议
第二届监事会
8 月 18 日 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选
九次会议 人的议案》。
第三届监事会
9月9日 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
一次会议
第三届监事会
10 月 14 日 1、《关于公司 2021 年第三季度报表的议案》。
二次会议
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1、《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
第三届监事会 议案》；
11 月 8 日 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
三次会议
理的议案》；
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司有关事项发表的核查意见
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《监事会议事规则》等规章制度的要求，依法对公司的决策程序、内部控制及公
司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理
人员在履行职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定,无违
反法律、法规、《公司章程》的情形,也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）监事对公司财务情况的核查意见
对 2021 年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司 2021 年度财务报告真实、
客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
通过对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：
2021 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违
反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查：
公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程
序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及
全体股东的利益。公司发生的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，交易
价格公允，交易审议程序合规，没有损害公司和全体股东利益的情况发生。
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（五）内部控制自我评价
公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券
监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的
内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司
资产的安全与完整。
监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对
公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2021 年公司抗风险能力与整体竞争能
力不断增强，公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。
三、2022 年度监事会工作计划
2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，
督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织
召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合
规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维
护中小投资者及全体股东的合法权益。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 20 日
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附件三：
2021 年度财务决算报告
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报
表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的
审计报告（天健审〔2022〕2778 号）。会计师的审计意见是：杭州凯尔达焊接机
器人股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
一、财务状况
公 司 2021 年 末 和 2020 年 末 资 产 总 额 分 别 为 1,226,296,915.36 元 和
361,795,211.31 元；负债总额分别为 106,980,007.49 元和 137,348,711.32 元；所有
者权益分别为 1,119,316,907.87 元和 224,446,499.99 元。具体见下表：
单位：人民币 元
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变动比例
（%）
货币资金 126,796,878.40 46,401,334.26 173.26
应收账款 44,859,233.26 27,316,835.79 64.22
应收款项融资 757,000.00 350,000.00 116.29
其他应收款 1,576,334.06 689,706.22 128.55
其他流动资产 748,047,594.94 37,975.56 1,969,713.20
在建工程 0.00 27,075.00 -100.00
递延所得税资产 1,003,036.79 563,785.75 77.91
其他非流动资产 599,400.00 0.00 不适用
资产总额 1,226,296,915.36 361,795,211.31 238.95
应付账款 48,525,825.54 71,493,585.84 -32.13
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应交税费 3,245,507.79 6,563,481.43 -50.55
其他应付款 616,786.89 972,156.57 -36.55
负债总额 106,980,007.49 137,348,711.32 -22.11
所有者权益 1,119,316,907.87 224,446,499.99 398.70
负债和所有者权益合 1,226,296,915.36 361,795,211.31 238.95
计
二、经营成果
公司 2021 年度实现营业收入 542,297,539.14 元，较上年同期下降 8.74%；归
属于母公司股东的净利润 59,848,739.69 元，较上年同期下降 19.18%；归属于母
公司股东扣除非经常性损益的净利润 48,586,443.70 元，较上年同期下降 21.54%，
主要系 2021 年第三、四季度宏观经济增速放缓，公司下游客户受铁、铝等原材
料成本大幅增长，以及新冠疫情、出口海运受阻等因素综合影响，导致对焊接机
器人需求下降较多。
单位：人民币 元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 542,297,539.14 594,250,993.84 -8.74
营业成本 426,456,813.49 464,267,202.00 -8.14
销售费用 14,046,384.91 11,422,572.86 22.97
管理费用 21,099,861.04 18,034,796.06 17.00
研发费用 21,727,610.24 25,607,322.00 -15.15
财务费用 -903,818.28 2,426,414.21 -137.25
归属于上市公司股东的净 59,848,739.69 74,049,318.79 -19.18
利润
归属于上市公司股东的扣 48,586,443.70 61,922,420.95 -21.54
除非经常性损益的净利润
三、现金流量情况
单位：人民币 元
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科目 本期数 上年同期数 变动比例
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -18,048,426.32 74,808,255.81 -124.13
投资活动产生的现金流量净额 -746,014,363.89 -3,914,306.24 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 844,782,656.10 -54,925,278.36 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系受疫情及宏观经济影响，本期
销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度比购买商品、接受劳务支付的现金
同比下降幅度高所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期公司利
用自有资金及募集资金进行现金管理购买银行大额存单所致；筹资活动产生的现
金流量净额变动原因主要系本期公司完成首次公开发行，取得募集资金所致。
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附件四：
2022 年度财务预算报告
一、预算编制的基础
公司 2022 年度预算编制是参照 2021 年经营情况，结合未来发展战略，同时
考虑国内及全球经济环境变化，以 2022 年度销售预算为起点，统筹安排成本预
算、费用预算等，形成本公司 2022 年度财务预算。
二、预算周期
本预算报告周期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
三、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2022 年度业务模式及市场无重大变化；
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化；
6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化；
7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化 ,公司能正常运行；
9、公司现行主要税率、汇率不发生重大变化；
10、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、2022 年度财务预算指标
1、收入目标：全年实现营业收入较 2021 年增长 10%-20%；
2、利润目标：全年实现净利润较 2021 年增长 15%-30%。
五、特别提示
上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。投资者对此
应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
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