证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-015
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,568,403
普通股股东所持有表决权数量 57,568,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.4154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4154
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,566,903 99.9973 1,500 0.0027 0 0
5、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
6、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
7、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
8、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,564,403 99.9930 4,000 0.0070 0 0
9、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
9.01、议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,780,503 99.9915 4,000 0.0085 0 0
9.02、议案名称：《关于公司向南极电气采购原材料的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,187,303 99.9863 4,000 0.0137 0 0
9.03、议案名称： 关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,782,003 99.9947 2,500 0.0053 0 0
9.04、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,782,003 99.9947 2,500 0.0053 0 0
10、 议案名称：《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,187,303 99.9863 4,000 0.0137 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于 2021 年 19,80 99.9924 1,500 0.0076 0 0
度利润分配预 5,903
案的议案》
8 《关于公司续 19,80 99.9798 4,000 0.0202 0 0
聘 2022 年度审 3,403
计机构的议案》
9 《 关 于 预 计 - - - - - -
2022 年度公司
日常性关联交
易的议案》
9.01 《关于公司向 19,80 99.9798 4,000 0.0202 0 0
安川电机及其 3,403
子公司采购原
材料的事项》
9.02 《关于公司向 18,40 99.9783 4,000 0.0217 0 0
南极电气采购 3,403
原材料的事项》
9.03 《关于公司向 19,80 99.9874 2,500 0.0126 0 0
安川电机及其 4,903
子公司出售商
品、提供劳务的
事项》
9.04 《关于公司向 19,80 99.9874 2,500 0.0126 0 0
安徽瑞祥出售 4,903
商品的事项》
10 《 关 于 确 认 18,40 99.9783 4,000 0.0217 0 0
2021 年度董事、 3,403
监 事 薪 酬 及
2022 年度董事、
监事薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。
2. 涉及关联股东回避表决的议案：9、10；应回避表决的关联股东名称：凯尔达
集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)、安川电机（中国）
有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：陶江润律师、黄莺律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日