凯尔达:第三届监事会第五次会议决议公告2022-08-26
证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-020
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件送达全体监事,会议于 2022 年 8
月 24 日以现场方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
会议由公司监事会主席王述先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议表决情况
1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年半年度报告及摘要
的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经
营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告及摘要披
露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年半年度报告》及《杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司监事会认为:2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容
及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》(2022-021)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日