证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-029
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,151,859
普通股股东所持有表决权数量 52,151,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.5078
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.5078
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,151,859 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,151,859 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
3.01、 议案名称：《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,367,959 100 0 0 0 0
3.02、 议案名称：《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,367,959 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于使用部
分暂时闲置募
1 集资金及自有 14,390,859 100 0 0 0 0
资金进行现金
管理的议案》
《关于使用部
分超募资金永
2 14,390,859 100 0 0 0 0
久性补充流动
资金的议案》
《关于增加
2022 年度日常
3 - - - - - -
关联交易预计
额度的议案》
《关于公司向
安徽瑞祥采购
3.01 14,390,859 100 0 0 0 0
产品、商品的
事项》
《关于公司向
安徽瑞祥销售
3.02 14,390,859 100 0 0 0 0
产品、商品的
事项》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
2. 涉及关联股东回避表决的议案：3；应回避表决的关联股东名称：安川电机
（中国）有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：金迎春律师、黄莺律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日