凯尔达：2023年第一次临时股东大会会议资料2023-01-14
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688255 证券简称：凯尔达
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 2 月
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................................................................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 6
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 8
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ....................................................................................... 8
议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案 ................................................... 9
议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 ................................................................. 11
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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称
“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配
合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员
进入会场。
三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。
四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司
股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或
股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排
进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序
时，由主持人指定发言者。
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股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员
等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况
的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信
息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不
再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或
制止。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场
出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨
认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门
处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意
见书。
十三、公司不向参加股东大会的股东(或股东代表)发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东(或股东代表)的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东(或
股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代表)自行承担。
十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2023 年 1 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人
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股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-003）。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 15 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司三楼会议室
3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长侯润石先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2023 年 2 月 2 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
2-1. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2-2. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2-3. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2-4. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2-5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2-6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2-7. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2-8. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
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2-9. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）计票人、监票人统计现场表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证
券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》进行修订完善，并提请股东大会
授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订<公
司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-005）及《杭州凯尔达焊接机器
人股份有限公司章程》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的
相关制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、
上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司的实际情况，对《股东大会
议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 9 项制度进行了修订。
本议案下共有九项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并
表决：
序号 子议案内容
2-1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2-2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2-3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2-4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2-5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2-6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2-7 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2-8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2-9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订<公
司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-005）及《股东大会议事规则》
《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管
理制度》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联
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交易管理制度》《投资者关系管理制度》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2023 年 2 月 2 日
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的
相关制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及中国证监
会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司的实际情况，对《监事
会议事规则》进行了修订。
本议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订<公
司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-005）及《监事会议事规则》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
