证券代码：688255          证券简称：凯尔达            公告编号：2023-009


               杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况
    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席王述先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，会议
的召集、召开合法有效。
      二、 监事会会议审议表决情况
    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真
履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小
股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公
司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员
履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告及摘要的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等
事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接
机器人股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、
利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配
及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各
种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增
股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的
议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财
务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会
计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2022 年
度各项审计任务，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
    监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常性关联交易是公司遵
循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公
告》（公告编号：2023-012）。
    分项表决结果：《关于公司向南极电气采购货物的事项》《关于公司向安徽
瑞祥销售产品、商品的事项》《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提
供劳务的事项》《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》关联监事刘
蓉回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    8、审议《关于确认 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全
体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季度报告的内
容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2023 年第一季
度末的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间经营成果及现金流
量等事项；未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息
管理规定的行为。
    监事会全体成员保证 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部
控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2022 年
度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作
的实际情况。
    综上所述，监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》的内容。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                         监事会
                     2023 年 4 月 28 日