证券代码：688256               证券简称：寒武纪                   公告编号：2021-016



                    中科寒武纪科技股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2021 年 6 月 21 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2021 年 6 月 16 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议
案》

    公司监事会认为：本次交易符合公司的战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格
公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规，关联董事回避了表决，独立董
事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资暨关联交易的公告 》（公告编号：2021-
015）。

    特此公告。
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    中科寒武纪科技股份有限公司监事会
                    2021 年 6 月 23 日




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