证券代码：688256              证券简称：寒武纪       公告编号：2021-033

                 中科寒武纪科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      25
 普通股股东人数                                                     25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        248,762,907

 普通股股东所持有表决权数量                                 248,762,907

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                62.1752
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.1752


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪

科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持现场会
议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                    反对             弃权
  股东类型                         比例                比例             比例
                     票数                    票数               票数
                                   （%）               （%）            （%）
   普通股        248,755,474       99.9970   7,433     0.0030    0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案

    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                    反对             弃权
  股东类型                         比例                比例             比例
                     票数                    票数               票数
                                   （%）               （%）            （%）
   普通股        248,755,474       99.9970   7,433     0.0030    0      0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
      相关事宜的议案
      审议结果：通过

      表决情况：
                                    同意                反对              弃权
        股东类型                           比例             比例              比例
                             票数                   票数              票数
                                           （%）          （%）             （%）
         普通股          248,755,474 99.9970        7,433    0.0030    0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对            弃权
 议案
         议案名称                      比例                  比例             比例
 序号                    票数                      票数               票数
                                       （%）                 （%）          （%）
         关于公司
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
  1                    32,942,127      99.9774     7,433     0.0226    0    0.0000
         划 （ 草
         案）》及其
         摘要的议
         案
         关于公司
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
  2                    32,942,127      99.9774     7,433     0.0226    0    0.0000
         划实施考
         核管理办
         法》的议
         案
         关于提请
         股东大会
         授权董事
         会 办 理
  3      2021 年限     32,942,127      99.9774     7,433     0.0226    0    0.0000
         制性股票
         激励计划
         相关事宜
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
2、特别决议的议案：议案 1、2、3，由出席会议的股东所持有效表决权股份总数

   的 2/3 以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：张明、周慧琳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        中科寒武纪科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日


   报备文件

    （一）中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    （二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。