证券代码：688256                证券简称：寒武纪             公告编号：2021-046



                     中科寒武纪科技股份有限公司
               第一届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、 董事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议
于 2021 年 12 月 6 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天
石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

       二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议
案：

       （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年限制性
股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为
2021 年 12 月 6 日，并同意以 65.00 元/股的授予价格向 169 名符合授予条件的激励对象
授予 110 万股限制性股票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性
股票的公告》（公告编号：2021-048）。

    特此公告。




                                           中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 7 日