证券代码：688256                证券简称：寒武纪                公告编号：2022-015



                     中科寒武纪科技股份有限公司
                 第一届董事会第三十次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于
2022 年 4 月 8 日下午 2 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。经第一届董事会全体
董事同意后，豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头临时通知、电子邮件的方式发
出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

       （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

       公司董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石先生《关于
提议中科寒武纪科技股份有限公司回购公司股份的函》。经审议，公司董事会同意公司
使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划
或股权激励，回购价格不超过 105 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万
元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购
方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

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   具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武
纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2022-017）。

    特此公告。




                                             中科寒武纪科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 9 日




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