证券代码：688256              证券简称：寒武纪             公告编号：2022-019



                    中科寒武纪科技股份有限公司
               第一届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十
八次会议于 2022 年 4 月 15 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 5 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

    与会监事认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会
议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进
了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用，审议通过公司《2021 年度监事会
工作报告》。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    （二） 审议并通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    与会监事认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021年年度报告》及其摘要
的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地
反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2021年年度报
告》及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

    （三）审议并通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

    与会监事认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果，审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    （四）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润为-1,334,548,793.57 元。经与会监事审议，根据《公司章程》规定，尚不满足利润
分配条件，同意公司 2021 年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。

    （五）审议并通过《关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制
审计机构的议案》

    经审议，与会监事同意确认公司 2021 年度审计费用为 40 万元整。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2021 年度财务和内部控制审计机构，与本公司不存
在任何关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，
独立勤勉地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。考虑到公司审计工
作的及时性、连贯性，公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，2022 年度审计费用拟为 75 万元整，其中包
含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。授权经营团队负责办理协议
签署并开展相关工作。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

    （六）审议并通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》

    经审议，与会监事认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东合法权益的
情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2022-021）。

    （七）审议并通过《关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案》

    与会监事认为：2021 年度监事薪酬与津贴水平符合公司的发展需要，不存在显失公
平或损害公司及全体股东合法权益的情形，审议通过公司《2021 年度监事薪酬与津贴报
告》。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
    （八）审议并通过《关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案》

    与会监事认为：2022 年度监事薪酬与津贴方案符合公司的发展需要，不存在显失公
平或损害公司及全体股东合法权益的情形，审议通过公司《2022 年度监事薪酬与津贴方
案》。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    （九）审议并通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

    与会监事认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；通过了解公司现行内部控制制度及
其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正
常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公司财务报告内部控制缺
陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部
控制，因此，我们一致同意该议案内容。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

    （十）审议并通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》

    与会监事审议通过公司《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

    特此公告。

                                                     中科寒武纪科技股份有限公司监事会

                                                                          2022 年 4 月 16 日