证券代码：688256           证券简称：寒武纪           公告编号：2022-022


                  中科寒武纪科技股份有限公司
            关于续聘 2022 年度会计师事务所公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

        拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
        简称“天健事务所”）




    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4
月15日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，
同意续聘天健事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构。独立董事已对该
事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审
议。

   一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
  事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式       特殊普通合伙
  注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  首席合伙人       胡少先             上年末合伙人数量           210 人
  上年末执业人     注册会计师                                  1,901 人
  员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        749 人
  2020 年业务收    业务收入总额                     30.6 亿元
  入               审计业务收入                     27.2 亿元
                     证券业务收入                  18.8 亿元
                     客户家数                         529 家
                     审计收费总额                    5.7 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                     业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
  2020 年上市公                      电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
  司（含 A、B 股）                   融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                   涉及主要行业
  审计情况                           体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                     环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                     服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                     宿和餐饮业，教育，综合等。
                   本公司同行业上市公司审计客户家数           395
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施。
       （二）项目信息
    1、基本信息
                               何时
                        何时          何时   何时开
                               开始
                        成为          开始   始为本
 项目组                        从事                   近 三 年签 署 或复 核上市
              姓名      注册          在本   公司提
   成员                        上市                   公司审计报告情况
                        会计          所执   供审计
                               公司
                          师            业     服务
                               审计
 项目合                 2004   2002   2004    2022    签署腾达建设、喜临门、
              江娟                                    华数传媒、道通科技、正
   伙人                  年     年     年      年
                                                      泰电器和诺力股份 2021
 签字注
                        2004   2002   2004    2022    年审计报告；签署腾达建
 册会计       江娟
                         年     年     年      年
   师                                                 设、喜临门、诺力股份和
                                                  当虹科技 2020 年审计报
                                                  告；签署诺力股份、当虹
                                                  科技和伟星股份 2019 年
                                                  审计报告。
                    2016   2013    2016    2021
          翁淑丹                                  无
                     年     年      年      年
                                                  复核寒武纪、精功科技和
 质量控                                           ST 辉丰 2021 年审计报
                    1997   1996    2012    2020
 制复核    张凯
                     年     年      年      年    告；复核寒武纪 2020 年审
   人
                                                  计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司 2021 年度审计费用为人民币 40 万元整。
    2022 年度审计费用拟为人民币 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、
内部控制审计费用 15 万元整。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准协商确定。公司 2022 年度审计费用较上年增加，一方面是因
为公司业务量增加，另一方面是因为公司子公司数量增加，需对各子公司单独出具
审计报告，导致审计工作量有所提升，审计费用相应增加。

   二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况
    公司第一届董事会审计委员会第十六次会议对天健事务所 2021 年度的工作情
况进行了审查及评价，认为天健事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业
素养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行
审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司财务和内部控制的审计工
作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。审计委员会同意续聘天健事务所
作为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。
    （二）独立董事事前认可情况及独立意见
    公司独立董事对续聘天健事务所作为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构
的事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容请见公司于 2022 年
4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届
董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第一届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同
意续聘天健事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，2022 年度审计费用
拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。
同意授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。
    （四）监事会审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同
意续聘天健事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，2022 年度审计费用
拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。
授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。
    （五）本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，并自公司 2021 年
年度股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                         中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 16 日