证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-030
中科寒武纪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 261,836,919
普通股股东所持有表决权数量 261,836,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.3262
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3262
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,833,217 99.9986 1,502 0.0006 2,200 0.0008
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,833,217 99.9986 1,502 0.0006 2,200 0.0008
3、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,835,417 99.9994 1,502 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,833,217 99.9986 1,502 0.0006 2,200 0.0008
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,835,417 99.9994 1,502 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,833,217 99.9986 3,702 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,835,017 99.9993 1,902 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,835,017 99.9993 1,902 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,217,808 99.7636 619,111 0.2364 0 0.0000
10、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,217,808 99.7636 619,111 0.2364 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,835,417 99.9994 1,502 0.0006 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,115,081 99.7244 719,638 0.2748 2,200 0.0008
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,115,081 99.7244 719,638 0.2748 2,200 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021
年度利润
5 46,022,070 99.9967 1,502 0.0033 0 0.0000
分配方案
的议案
关于确认
2021 年度
审计费用
及 续 聘
6 2022 年度 46,019,870 99.9920 3,702 0.0080 0 0.0000
财务和内
部控制审
计机构的
议案
关于确认
2021 年度
7 董事薪酬 46,021,670 99.9959 1,902 0.0041 0 0.0000
与津贴的
议案
关于确认
2021 年度
8 监事薪酬 46,021,670 99.9959 1,902 0.0041 0 0.0000
与津贴的
议案
关于 2022
年度董事
9 薪酬与津 45,404,461 98.6548 619,111 1.3452 0 0.0000
贴方案的
议案
关于 2022
年度监事
10 薪酬与津 45,404,461 98.6548 619,111 1.3452 0 0.0000
贴方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10。
2、特别决议的议案：议案 11 获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。