证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2022-046
中科寒武纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,083,133
普通股股东所持有表决权数量 232,083,133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.9791
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.9791
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 526,836 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 232,065,813 99.9925 17,320 0.0075 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 232,065,813 99.9925 17,320 0.0075 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 231,965,604 99.9494 117,529 0.0506 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
符合向特
1 定对象发 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
行股票条
件的议案
发行股票
2.01 的种类和 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
面值
发行方式
2.02 和发行时 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
间
发行对象
2.03 及认购方 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
式
定价基准
日、发行价
2.04 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
格及定价
原则
2.05 发行数量 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
募集资金
2.06 规模及用 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
途
2.07 限售期 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
股票上市
2.08 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
地点
本次发行
前滚存未
2.09 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
分配利润
的安排
本次发行
2.10 决议的有 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
效期限
关于公司
3 2022 年度 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
向特定对
象发行 A
股股票预
案的议案
关于公司
2022 年度
向特定对
象发行 A
4 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
股股票发
行方案论
证分析报
告的议案
关于公司
2022 年度
向特定对
象发行 A
5 股股票募 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
集资金使
用可行性
分析报告
的议案
关于公司
2022 年度
向特定对
象发行 A
股股票摊
薄即期回
6 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
报及相关
主体切实
履行填补
回报措施
承诺的议
案
关于公司
未来三年
（ 2022—
7 2024 年） 16,236,350 99.8934 17,320 0.1066 0 0.0000
股东分红
回报规划
的议案
关于公司
前次募集
8 资金使用 16,236,350 99.8934 17,320 0.1066 0 0.0000
情况报告
的议案
关于公司
本次募集
资金投向
9 属于科技 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
创新领域
的说明的
议案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理公
10 司本次向 16,136,141 99.2769 117,529 0.7231 0 0.0000
特定对象
发行股票
相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10。
2、 特别决议的议案：议案 1 至议案 10 均获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日
报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。