证券代码：688256              证券简称：寒武纪             公告编号：2022-050



                    中科寒武纪科技股份有限公司
             第一届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于
2022 年 8 月 12 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2022 年 8 月 2 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年半年度报告》及摘
要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允
地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022 年半年
度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《2022
年半年度报告》及摘要。

    （二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本属性的投资产品，上述事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常
实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与会监事同
意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

    （三）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在
所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年半年度存放与实际使
用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体
股东利益的情形。与会监事审议通过了上述报告的内容。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒
武纪科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编
号：2022-052）。

    （四）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司监事会认为：根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科寒武纪科
技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。与会监事审议通过了上述报告的内
容。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒
武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-053）及《中科寒
武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

       （五）审议并通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

    公司监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所科创板相关规则的要求，公司
编制了《最近三年非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
事项进行了审核并出具了《关于中科寒武纪科技股份有限公司最近三年非经常性损益的
鉴证报告》。与会监事审议通过了上述报告的内容。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。




       特此公告。




                                                 中科寒武纪科技股份有限公司监事会

                                                                     2022 年 8 月 13 日