证券代码：688256            证券简称：寒武纪             公告编号：2022-068


                 中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函
    回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日收到
上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕225
号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到
上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2022-061）。

    公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题
进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。

    根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 11 月 7 日召
开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案，
在公司股东大会授权范围内同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行
部分调整，因此公司对于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募
集说明书（申报稿）》等相关申请文件中对应部分内容也同步进行了调整。同时，
结合公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《2022 年第三季度报告》，公司会同相关中
介机构对《募集说明书（申报稿）》等申请文件中涉及的财务数据、信息进行了同
步更新，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

    公司本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所
审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注
册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                         中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 11 月 9 日