证券代码：688256            证券简称：寒武纪           公告编号：2022-069


                  中科寒武纪科技股份有限公司
  关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
                              方案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开
了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议，并于 2022 年 7 月
18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体请见公司分别于 2022 年 7 月
1 日、2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    2022 年 11 月 7 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，根据公司 2022 年第一次
临时股东大会授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意对 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的部分内容进行如下调整：

       一、关于本次发行决议的有效期限的调整

    调整前：本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行
相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
    调整后：本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

    二、关于募集资金规模的调整

    调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 265,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号              项目名称            拟投资总额       拟用募集资金投资金额
   1       先进工艺平台芯片项目             94,965.22               80,965.22
   2       稳定工艺平台芯片项目            149,326.30              140,826.30
         面向新兴应用场景的通用智能
   3                                        23,399.16               21,899.16
             处理器技术研发项目
   4             补充流动资金               21,309.32               21,309.32
                 合计                      289,000.00              265,000.00

    调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本
数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号              项目名称            拟投资总额       拟用募集资金投资金额
   1       先进工艺平台芯片项目             94,965.22               80,965.22
   2       稳定工艺平台芯片项目            149,326.30              140,826.30
         面向新兴应用场景的通用智能
   3                                        23,399.16               21,899.16
             处理器技术研发项目
   4             补充流动资金               21,309.32                3,553.12
                 合计                      289,000.00              247,243.80

    除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发
生实质性变化。

    公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                             2022 年 11 月 9 日