证券代码：688256              证券简称：寒武纪              公告编号：2022-082



                    中科寒武纪科技股份有限公司
                第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 11 月 28 日下午 5 时以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 28 日送达，
与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限及召开
方式。本次会议由全体监事推举的廖莎女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经与会监事认真审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选
举廖莎女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日为止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-083）。廖莎女士的个人简历详见公司于 2022 年 11 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2022-075）。
特此公告。




             中科寒武纪科技股份有限公司监事会

                            2022 年 11 月 29 日