证券代码：688256            证券简称：寒武纪           公告编号：2023-037


                 中科寒武纪科技股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

     中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方
案为不进行利润分配。

     本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

   一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-1,804,309,768.70 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，由于 2022 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利
润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司 2022 年度不进行利
润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该议案将
提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》
等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权
益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：截至2022年12月31日，母公司未分配利润为负数。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进
行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益的情形。

   三、相关风险提示

    公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经
营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
    特此公告。
                                        中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 29 日