证券代码：688257           证券简称：新锐股份         公告编号：2021-012




              苏州新锐合金工具股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于2021年11月1日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司 会议室
举行。会议通知于2021年10月27日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生
主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)   审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，置换时间距募集资金到

账时间未超过 6 个月，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，不存在与募集资金投
资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

    (二)   审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，

履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使
用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，
不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》规定等有关规定的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    (三)   审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    公司及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金 管理，有
利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司
及其全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金用于购买安全性高 、流动性
好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资授权期限为自董事会、

监事会审议通过之日起 24 个月内有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份
关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    (四)     审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全
性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲
置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。具体内容详见公司
同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。

    (五)     审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》

    本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于
促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法
规的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份
关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

    (六)     审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金

永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管
理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，
审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新锐股份

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    特此公告。




                                      苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

                                                             2021 年 11 月 3 日