证券代码：688257           证券简称：新锐股份     公告编号：2022-001


                苏州新锐合金工具股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具
股份有限公司二楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,032,847
普通股股东所持有表决权数量                                 37,032,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              39.9060
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.9060


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张俊杰先生、独立董事胡铭先生通过视
频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事帅柏春先生通过视频方式参会；
3、 董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，其他高管以现场或视频方式列
席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  36,937,600 99.7428 95,247 0.2572                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对              弃权
议案     议案名
                                                           比例
序号       称           票数      比例（%）      票数               票数 比例（%）
                                                           （%）
         关于使
         用超募
         资金收
         购并增
         资株洲
  1                1,877,600          95.1721   95,247     4.8279     0     0.0000
         韦凯切
         削工具
         有限公
         司的议
           案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

   律师：岳炜、阎楠

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日


       报备文件

   （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。