新锐股份：新锐股份关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-20
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-006
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会
对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）董事会审计委
员会会议审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的
议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届
董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，关联董事吴何洪、袁艾已回避表
决。2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第五次会议，关联监事刘勇、季维远、
帅柏春对该项议案均已回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。审议程序符合相
关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2021 年度发生的
关联交易及 2022 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意
将该议案提交公司第四届董事第九次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应
在审议时回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为，公司
2021 年度关联交易和 2022 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、
合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，
符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022
年度日常关联交易的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）2021 年度关联交易的预计和执行情况
1、关联交易
单位：万元
关联交 2021 年预计 2021 年实际 预计金额与实际发生
关联人
易类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
锑玛（苏州）精密工具股份
向关联 400.00 221.05
有限公司及其控制的企业
人购买
Andreou Family Trust 0.21 临时事项，水费支出
商品
小计 400.00 221.26
向关联 锑玛（苏州）精密工具股份
200.00 203.51
人销售 有限公司及其控制的企业
产品 小计 200.00 203.51
Andreou Family Trust 172.71 183.29
租赁关 Andreou Family Trust &
41.14 41.14
联方房 Andreou Superannuation (JV)
屋 苏州虹锐管理咨询有限公司 212.32 212.32
小计 426.17 436.75
合计 1,026.17 861.52
注：租赁关联方 Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
房屋涉及的相关事项：
（1）2021 年预计金额按照澳币进行预计，年底根据全年平均汇率进行折算。2021 年预计金
额分别为 358,375.00 澳元、85,374.00 澳元，实际发生金额分别为 380,322.91 澳元、85,374.00 澳
元。
（2）预计金额和实际发生金额产生差异的原因：2021 年 6 月 30 日合同第一年执行完毕后，
就本合同签订了补充协议，对自 2021 年 7 月 1 日开始的租金按照当年 CPI 上调，同时因业务发
展需要增加了租赁面积。
2、关联担保
关联方苏州虹锐管理咨询有限公司为公司银行综合授信、贷款提供无偿担保，
2021 年预计时点担保总额不超过 40,000.00 万元，2021 年实际时点担保总额未超过
22,256.54 万元，期末担保余额 20,424.07 万元。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易
单位：万元
本年年 本次预
初至披 计金额
露日与 与上年
关联 占同类 占同类
本次预计金 关联人 上年实际发 实际发
交易 关联人 业务比 业务比
额 累计已 生金额 生金额
类别 例（%） 例（％）
发生的 差异较
交易金 大的原
额 因
锑玛（苏州）精
向关
密工具股份有
联人 400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
限公司及其控
购买
制的企业
刀具
小计 400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
锑玛（苏州）精
向关
密工具股份有
联人 500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
限公司及其控
销售
制的企业
产品
小计 500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
Andreou Family
202.31 28.90 49.29 183.29 29.40
Trust
Andreou Family
租赁
Trust & Andreou
关联 41.14 5.88 10.17 41.14 6.60
Superannuation
方房
(JV)
屋
苏州虹锐管理
324.08 46.30 81.02 212.32 34.06
咨询有限公司
小计 567.53 81.08 140.48 436.75 70.06
合计 1,467.53 268.12 861.31
注：1）租赁关联方 Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
房屋涉及的关联交易金额是以澳币进行预计，以 2021 年全年平均汇率进行折算。2022 年预计金
额分别为 419,798.43 澳元、85,374.00 澳元。
（2）公司 2022 年租赁苏州虹锐管理咨询有限公司房屋租赁费用增加，一方面因金属陶瓷业
务生产线扩建增加了厂房租赁面积，一方面根据周边租赁市场价格经双方协商上调了租金单价。
2、关联担保
关联方苏州虹锐管理咨询有限公司同意为公司银行综合授信、贷款提供无偿担保，
担保额度 25,000.00 万元（任一时点担保余额不超过 25,000 万元）。本年年初至披露
日最高时点担保额为 20,424.07 万元，披露日担保余额为 9,812.39 万元。
二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一） 关联人的基本情况
1、锑玛（苏州）精密工具股份有限公司
企业名称 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司
法定代表人 凌冰
注册资本 1,770 万元人民币
成立日期 2007 年 10 月 15 日
统一社会信用代码 91320594667649625X
注册地址 苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 136 号
精密数控工具、高硬度铣刀、高硬度钻头、铰刀的加工生产、销售及进
经营范围 出口业务,并提供相关的技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、苏州虹锐管理咨询有限公司
企业名称 苏州虹锐管理咨询有限公司
法定代表人 吴何洪
注册资本 350 万元人民币
成立日期 2004 年 8 月 16 日
统一社会信用代码 9132059476514417XY
注册地址 苏州工业园区唯西路 6 号
企业管理咨询服务，自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动）
3、Andreou Family Trust
企业名称 Andreou Family Trust
住所 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务 信托
4、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
企业名称 Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
住所 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务 信托
注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数
据。
（二） 与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 公司联营企业
苏州虹锐管理咨询有限公司 受同一实际控制人控制
Andreou Family Trust 与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Andreou Family Trust & Andreou
与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Superannuation (JV)
（三） 履约能力分析
上述关联方依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的
履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、根据生产经营需要，公司向关联方锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其
控制的企业采购刀具。
2、根据业务经营需要，公司向关联方锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其
控制的企业销售棒料产品。
3、根据生产经营需要，公司租赁关联方苏州虹锐管理咨询有限公司厂房及办公
楼进行生产经营，公司控股子公司 Australasian Mining Services Pty Ltd 租赁关联方
Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)开展经营管
理。
4、根据生产经营需要，关联方苏州虹锐管理咨询有限公司同意为公司银行综合
授信、贷款提供无偿担保。
（二）定价政策和定价依据
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依
据。交易各方根据公平、公证、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价
格计算。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的
交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要
进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则
开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联
方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不
会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系， 上
述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大
依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司确认 2021 年度关联交易及
预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，监事会同意将议案提交
股东大会审议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本次事项尚需
股东大会审议。截至目前，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定。
公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联
交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联
方形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对公司确认 2021 年度关联交易及预计 2022
年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
