证券代码：688257            证券简称：新锐股份        公告编号：2022-005


              苏州新锐合金工具股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于2022年4月19日上午9点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举
行。会议通知于2022年4月9日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    (二)   审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，综合公司 2021 年
年度经营及财务状况，公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度
财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，公司在对整体行业形
势进行分析的基础上，根据各部门所上报 2022 年预算，结合 2021 年实际生产经
营状况，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)   审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    2021 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的
规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断
促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。根据 2021 年公司的
经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限
公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)   审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

    2021 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董
事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合
理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其
他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进
董事会决策的客观性、科学性。独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在
公司 2021 年年度股东大会上述职。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    (六)   审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

    2021 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职
责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决
策，有力地促进了公司规范运作。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    (七)   审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

    2021 年度，公司总裁严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推
动公司各项业务发展。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    (八)   审议通过《关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》

    公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要
进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的
原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程
中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的
持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴何洪先
生、袁艾先生已回避表决。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年
度日常关联交易的公告》。
    (九)   审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基
本规范》及其配套指引等规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编
制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    (十)   审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财务审计
过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的
独立性、足够的经验和专业胜任能力，提议继续聘任公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的公告》。

    (十一) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金红利人民币 5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 92,800,000 股，以此计算预计共分配现金红利人民币
46,400,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
比例为 34.06%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    (十二) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制了
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    (十三) 审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

    2022 年度，公司独立董事津贴标准为人民币 5,000 元/月/人（税前），暨 6 万
元/年/人（税前）。在公司担任具体行政职务的非独立董事，根据其在公司担任的
具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事职务报
酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务报酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十四) 审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

    2022 年度，在公司担任具体行政职务的监事，根据其在公司担任的具体职
务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事职务报酬。未
在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

    2022 年度，公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考
核结果及年度奖金确定薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，
制定公司高级管理人员的考核标准，由董事会批准后执行。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    (十六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况的议案》

    公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况详见 2021 年年度报告“第四节公
司治理”之“六、董事、监事、高级管理人员的情况”。公司 2021 年度高级管理
人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关
薪酬管理制度的情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    (十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害
公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    (十八) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

    根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营
等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2022
年（自本议案经 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召
开之日）计划向银行申请总额不超过人民币 10 亿元综合授信额度（均包括新增
和续签），用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信
用证、保函等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不
等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以各家银行审批的授信额度为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额
度的公告》。

    (十九) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

    公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，计划向银行等金融机构开展即
期余额不超过人民币 3 亿元的票据池业务（均包括新增和续签），业务期限自本
次董事会会议审议通过之日起 18 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上
述额度及业务期限内，提请董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

    (二十) 审议通过《关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议
案》

    为满足公司及全资子公司（指武汉新锐合金工具有限公司，以下简称“武汉
新锐”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022 年，公司
及武汉新锐相互间计划对银行综合授信及贷款业务提供担保。担保额度如下：公
司为武汉新锐提供的担保额度为 40,000 万元（任一时点担保余额不超过 40,000
万元）；武汉新锐为公司提供的担保额度为 40,000 万元（任一时点担保余额不超
过 40,000 万元）。上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出，具体担保金
额以公司及武汉新锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。上述担保
额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提
供担保的公告》。

    (二十一) 审议通过《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》

    为进一步减少关联交易，加强和完善公司内部控制治理，提高运营和决策管
理效率，公司拟以 4,541.12 万元的价格向苏州虹锐投资管理有限公司（以下简称
“虹锐投资”）购买其持有的苏州虹锐管理咨询有限公司（以下简称“虹锐咨询”）
100%股权，收购资金来源于公司自有资金，上述交易完成后，公司将持有虹锐咨
询 100%股权。由于交易对方虹锐投资与公司受同一实际控制人控制，为公司关
联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的
重大资产重组。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴何洪先
生、袁艾先生已回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》。
    (二十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会的议案，本次股东大会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                                      苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                             2022 年 4 月 20 日