证券代码：688253           证券简称：新锐股份         公告编号：2022-016



              苏州新锐合金工具股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2022 年 4 月 19 日上午 11 点 15 分在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号
公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2022 年
4 月 9 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    (二)   审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2021 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规
定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，客观、真实、准确地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    本议案系公司在总结 2021 年度总体运营情况和分析 2022 年经营形势的基
础上，并依据公司发展规划对 2022 年度财务预算情况作出的审慎预测。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)   审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议
事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法
权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)   审议《关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关联交
易的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议

    本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基
础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不
存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公
司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关
联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司三位监事均为
关联监事，对议案回避表决，同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年
度日常关联交易的公告》。

    (六)   审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；通过了解公司现行内部控制
制度及其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制
度执行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保
证公司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根
据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在
内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    (七)   审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在以往的审计工作中，尽职尽责完成各项审计工作，相关审计意见客
观、公正。考虑审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构并将议案提交
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的的公告》。

    (八)   审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平
等因素，制定现金分红预案，有利于保障公司的健康、稳定、可持续发展，体现
了合理回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    (九)     审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经核查，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    (十)     审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的
情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    (十一) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额
度的公告》。

       (十二) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

    公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，
提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，
同意公司开展票据池业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

       (十三) 审议通过《关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议
案》

    经审议，公司关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的事项是
为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，
有利于促进公司及全资子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本
次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在
与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提
供担保的公告》。

       (十四) 审议《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》, 并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议
    本次交易有利于进一步减少关联交易，加强和完善公司内部控制治理，提高
运营和决策管理效率，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交
易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司三位监事均为
关联监事，对议案回避表决，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》。



    特此公告。

                                     苏州新锐合金工具股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 20 日