证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2022-019
苏州新锐合金工具股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,869,792
普通股股东所持有表决权数量 36,869,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.7303
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.7303
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，其他高管以现场或视频方
式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
6、议案名称：关于确认 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,730,096 99.7441 14,696 0.2559 0 0.0000
出席会议的关联股东吴何洪、袁艾、刘国柱、余立新、帅柏春、刘勇、侍孝
明、范常云、李忠、季维远均回避表决。
7、议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
10、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
11、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
12、议案名称：关于 2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,855,096 99.9601 14,696 0.0399 0 0.0000
13、议案名称：关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,730,096 99.7441 14,696 0.2559 0 0.0000
出席会议的关联股东吴何洪、袁艾、刘国柱、余立新、帅柏春、刘勇、侍孝
明、范常云、李忠、季维远均回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 确 认
2021 年度关
联交易以及
6 1,035,096 98.6001 14,696 1.3999 0 0.0000
预计 2022 年
度日常关联
交易的议案
关 于 续 聘
2022 年度财
务审计机构
7 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
及内部控制
审计机构的
议案
关 于 公 司
2021 年度利
8 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
润分配预案
的议案
关于公司董
事 2022 年度
9 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
薪酬方案的
议案
关于公司监
事 2022 年度
10 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
薪酬方案的
议案
关于 2022 年
度公司及子
11 公司申请综 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
合授信额度
的议案
关于 2022 年
度公司与全
12 资子公司之 1,795,096 99.1879 14,696 0.8121 0 0.0000
间相互提供
担保的议案
关于购买苏
州虹锐管理
咨询有限公
13 1,035,096 98.6001 14,696 1.3999 0 0.0000
司 100%股权
暨关联交易
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12
项、第 13 项对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会审议的第 6 项和第 13 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，
出席会议的关联股东吴何洪、袁艾、刘国柱、余立新、帅柏春、刘勇、侍孝明、
范常云、李忠、季维远均回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：周晓松、阎楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经董事、董秘、主要召集人及其代表签字的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。