苏州新锐合金工具股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项
                             的独立意见
    根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为苏州新
锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届
董事会第十二次会议提出的相关事项进行审议，本着谨慎的原则，经仔细研究，
基于我们的独立判断，发表独立意见如下：

    一、     关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的独立意见

    公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真
实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，相关事项的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资
金或损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该事项。

    二、     关于使用部分超募资金投资建设新项目的独立意见

    公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，符合公司主营业务发展方向，
有利于公司长远发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的
实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，我们一致同意该事
项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
    三、   关于公司收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的独立意见

    本次收购的相关议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本次董事
会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。本
次收购聘请的评估机构具备证券从业资格，评估机构与有关交易各方除业务关系
外，无其他关联关系，评估机构具有独立性。标的资产评估报告的假设前提按照
国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的管理或准则，符合评估对象的实际
情况，评估假设前提具有合理性。公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果
为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易
价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次
收购有利于公司进一步延展产业链至石油领域，扩充产品品类和技术体系，提升
上市公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。综上所述，
我们一致同意该事项。

    四、   关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    袁艾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备
相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督
管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁
入期限尚未届满的情况等。公司对袁艾先生的提名、聘任程序及董事会表决结果
均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意聘任袁艾先生
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。

    五、   关于聘任公司副总裁的独立意见

    刘国柱先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不
存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者
证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。本次提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规
及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。综上，我们一致同意聘任刘国柱先生为公司副总裁，并继续担任财务总监，
分管财务、投资、法务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。




                                  苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事
                                                   胡铭、孙晓彦、周余俊
                                                       2022 年 8 月 30 日